《国际黄金金价》炒黄金要分清是陷阱还是馅饼

原标题:《国际黄金金价》炒黄金要分清是陷阱还是馅饼

近日，济南市平阴县公安局侦破一起以“炒黄金”为名骗取钱财的特大系列网络诈骗案，共抓获10名犯罪嫌疑人，涉案资金近千万元。

去年11月，平阴县公安局接到报案称，王伟通过互联网在上海“香港恒达金融国际有限公司”炒黄金期货的过程中，被人诈骗现金380余万元。

接到报案后，平阴警方侦查得知，“香港恒达金融国际有限公司”并无公司注册登记，网站所注册的公司地址也是假的。

由于无法得知犯罪嫌疑人的具体信息，在研判案情后，决定引蛇出洞。平阴警方根据王伟提供的犯罪嫌疑人信息，用QQ主动联系犯罪嫌疑人，与其聊天、交易。有了这些接触，平阴警方了解到犯罪嫌疑人的一些外围信息，如银行卡账号。

经过艰苦细致排查，犯罪嫌疑人银行卡账号的消费地点在江苏省昆山市，消费人为陈某（女性）。警方经过信息研判、实地调查后发现，陈某没有作案嫌疑，但其丈夫李某有重大作案嫌疑，经常与李某在一起的房某也有重大作案嫌疑。

在当地警方配合下，于今年2月18日将两人抓获归案。根据两人提供的信息，专案组民警转战上海、安徽、江苏等地，先后抓获团伙成员10名，成功打掉了这一炒黄金诈骗犯罪集团。

犯罪嫌疑人利用‘香港恒达金融国际有限公司’的名义行骗，主要是想凭借国际金融公司的名头，让投资者相信其实力；内地公司的信息一般可以在工商局查到，但香港公司的注册信息则需要有专业知识，而大多数上当的投资者并无这方面专业知识。

这些犯罪嫌疑人学历较高，专业知识较强，有一名甚至是西南政法大学法学系高材生。警方在审讯过程中也发现，他们的反侦查能力很强，年轻的审讯人员甚至审不出结果。

犯罪嫌疑人使用的假身份证系从网上通过非法渠道购买，易宝支付协议书及其他相关信息也是假身份证注册，投资者打入犯罪嫌疑人账户的资金一般通过五六次转账。

犯罪嫌疑人指使聘用的业务人员，通过百度搜索电话号码，广泛进行电话联系投资者，但其业务电话通过电话号码改号软件改动，警方并不能通过业务电话定位到犯罪嫌疑人。

为了以假乱真，业务员通常冒充黄金投资人、黄金分析师等角色。犯罪嫌疑人利用投资者想快速致富的心理，告诉联系人，与炒股票相比，炒现货黄金业务非常赚钱，诱导投资者上当。他们在投资者模拟操盘一段时间后，发现火候差不多了，就开始诱导投资者进行实盘操作。

当与对方达成投资意向后，犯罪嫌疑人会诱导投资人将资金投入指定的炒作账户，随即该资金就被通过网银层层转账，将投入的资金全部流入犯罪嫌疑人的个人账户。

投资者此刻进行实盘操作时，其实只是在网络模拟操盘上玩“数字游戏”。犯罪嫌疑人通过后台操作，让投资者的操盘此刻都为亏。

当投资者发现投入的钱都丢失时，他们可能会误以为投资操作失误，而不知道这些钱早已被犯罪嫌疑人诈骗。此案涉及山东、江苏、广西、贵州等十多个省的“炒金客”，涉案金额近千万元。

警方发现大部分受害人都是“求钱”心切的受害者，从而被诈骗团伙诱导骗走大量钱财。警方提示，天下没有免费的午餐，遇到“馅饼”，广大市民一定要提高警惕，分清是“陷阱”还是“馅饼”。